معاملات سرية تكشف حيلة إيرانية للتهرب من العقوبات الأمريكية
أظهرت بيانات blockchain أن شركة Binance العملاقة للعملات المشفرة قامت بمعالجة معاملات إيرانية بقيمة 8 مليارات دولار منذ عام 2018 ، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي.
معاملات إيرانية
وبحسب شبكة “يورو نيوز” الأوروبية، فقد تدفقت جميع الأموال تقريبًا، حوالي 7.8 مليار دولار، بين Binance وأكبر بورصة عملات مشفرة في إيران، Nobitex، وفقًا لمراجعة البيانات من باحث blockchain الأمريكي الرائد Chainasis، وتقدم شركة Nobitex إرشادات على موقعها الإلكتروني حول كيفية تجنب العقوبات.
وأضافت، أن ثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت عبر Binance كانت في عملة مشفرة منخفضة المستوى نسبيًا تسمى Tron ، والتي تمنح المستخدمين خيار إخفاء هوياتهم.
وفي منشور مدونة العام الماضي، شجعت Nobitex العملاء على استخدام Tron – وهو رمز مميز متوسط المستوى – للتداول بشكل مجهول دون “تعريض الأصول للخطر بسبب العقوبات”.
وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ سابقًا عن حجم تدفقات العملات المشفرة الإيرانية في Binance – وحقيقة استمرارها، وتأتي النتائج الجديدة في الوقت الذي تتابع فيه وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في الانتهاكات المحتملة لقواعد غسيل الأموال من قبل منصة Binance، التي تهيمن على صناعة العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، مع أكثر من 120 مليون مستخدم.
وقال المحامون وخبراء العقوبات التجارية: إن هذه المعاملات تعرض الشركة لخطر الوقوع في مخالفة الحظر الأمريكي على التعامل مع إيران.
نفوذ إيراني
وفي يوليو، كشفت رويترز أن Binance واصلت خدمة العملاء في إيران، وأن شعبية البورصة في طهران كانت معروفة داخل الشركة.
وأكدت الشبكة الأوروبية، أن هذا التحقيق كان هذا واحدًا من سلسلة تحقيقات رويترز في تاريخ Binance المضطرب، فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي المالي.
وفي يوم نشر هذا المقال، قالت Binance في منشور على مدونة: إنها تتبع قواعد العقوبات الدولية المفروضة على إيران وتمنع الوصول إلى المنصة لأي شخص مقيم هناك.
وغرد مؤسس البورصة، تشانغبينج تشاو: “حظرت منصة Binance المستخدمين الإيرانيين بعد العقوبات، وتم تفويت 7 مستخدمين، ولكن تم حظرهم لاحقًا على أي حال”.
ولم تجب Binance على الأسئلة التفصيلية حول المعاملات الجديدة التي كشفت عنها رويترز.
وفي بيان، قال المتحدث باسم باتريك هيلمان: Binance.com “ليست شركة أمريكية، على عكس المنصات الأخرى التي تتعرض لنفس هذه الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية، ومع ذلك، فقد اتخذنا خطوات استباقية للحد من تعرضنا للسوق الإيرانية مع شركاء الصناعة والأدوات الداخلية”.
ترفض Binance تقديم تفاصيل عن الموقع أو الكيان الذي يقف وراء منصة Binance.com الخاصة بها.
معاملات رقمية إيرانية
وأفادت الشبكة الأوروبية، أنه في أغسطس 2021، أعلنت Binance أن العملاء لن يتمكنوا بعد الآن من فتح حسابات واستخدام خدماتها دون تحديد الهوية، ولكن منذ ذلك الحين، قامت البورصة بمعالجة ما يقرب من 1.05 مليار دولار من الصفقات مباشرة من Nobitex وغيرها من البورصات الإيرانية، وفقًا لبيانات تشيناليسيس، والتي تمتد حتى نوفمبر من هذا العام.
منذ تغريدة تشاو في يوليو، قامت Binance بمعالجة حوالي 80 مليون دولار من المعاملات الإيرانية.
قال هيلمان في بيان Binance : إن الشركة تتطلب فحوصات كاملة “اعرف عميلك” لجميع المستخدمين، ويُحظر على المقيمين في إيران فتح حساب أو الاحتفاظ به نحن نقوم باستمرار بتحديث العمليات والتكنولوجيا، بينما نتعرف على المخاطر الجديدة والتعرضات المحتملة ونتيجة لهذه الجهود، بما في ذلك مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي بالتنسيق مع البائعين الخارجيين، بين يونيو 2021 ونوفمبر 2022، وشهد تعرض Binance للكيانات المرتبطة بإيران انخفاضًا هائلاً.
وتظهر البيانات التي استعرضتها رويترز، أنه في المجمل تم نقل حوالي 2.95 مليار دولار من العملات المشفرة مباشرة بين البورصات الإيرانية وباينانس منذ عام 2018.
وكشفت البيانات أيضًا، أنه تم نقل 5 مليارات دولار أخرى من العملات المشفرة بين البورصات الإيرانية وBinance عبر طبقات من الوسطاء. ويقول المنظمون: إن مثل هذه التدفقات “غير المباشرة” يجب أن تكون علامة حمراء لبورصات العملات المشفرة – وهو مؤشر على احتمال غسل الأموال والتهرب من العقوبات. غالبًا ما يستخدم مستخدمو العملات المشفرة الذين يسعون إلى إخفاء مساراتهم تقنيات معقدة لإنشاء سلاسل معقدة من عمليات نقل العملات المشفرة.
تنصح Nobitex عملائها البالغ عددهم 4 ملايين على موقعها الإلكتروني بتجنب “النقل المباشر” للعملات المشفرة بين منصات العملات المشفرة الإيرانية والأجنبية “للحفاظ على الأمن”.
وتظهر البيانات أن الحجم الإجمالي للمعاملات الإيرانية المتدفقة عبر Binance أكبر بكثير من أي بورصة أخرى. بعد Binance، كانت البورصة التالية الأكثر شعبية لمستخدمي Nobitex منذ عام 2018 هي KuCoin ومقرها سيشيل، والتي عالجت 820 مليون دولار في معاملات مباشرة وغير مباشرة.
انتهاك القوانين
وبحسب الشبكة الأوروبية، فإن التركيز الرئيسي لتحقيق وزارة العدل الأمريكية هو ما إذا كانت منصة Binance قد انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
وكجزء من القضية، المستمرة منذ عام 2018، تحقق الوزارة أيضًا مع بينانس بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات الجنائية فيما يتعلق بإيران، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على التحقيق.
وفي أواخر عام 2020، طلبت الإدارة من Binance الحصول على سجلات بشأن برنامج الامتثال الخاص بها، بما في ذلك أي مستندات تتعلق بنقل أموال العملات المشفرة لأشخاص أو كيانات في بلدان بما في ذلك إيران.
وأعادت الحكومة الأمريكية في عام 2018 فرض عقوبات على إيران كانت قد تم تعليقها قبل ثلاث سنوات كجزء من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.
ويستهدف الغرب والأمم المتحدة طهران منذ عام 1979 بعقوبات بسبب برنامجها النووي إلى جانب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
وقال ستة محامين وخبراء عقوبات: إن المعاملات الإيرانية التي وثقتها رويترز تعرض Binance لخطر العقوبات الأمريكية “الثانوية”، المصممة لمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو مساعدة الإيرانيين على التهرب من الحظر التجاري الأمريكي، ويمكن للعقوبات الثانوية أن تخنق وصول الشركة إلى النظام المالي الأمريكي.
وقال المحامون والخبراء إن منصة Binance قد تتعرض أيضًا لعقوبات “أولية” مباشرة إذا كان لدى الشركة ما تسميه وزارة الخزانة الأمريكية “رابطًا مع الولايات المتحدة”.
وقالوا: إن مثل هذه الروابط يمكن أن تشمل أي كيانات مسجلة في الولايات المتحدة، أو المعاملات التي تتم معالجتها من خلال النظام المالي الأمريكي أو باستخدام الدولار.
