غسيل الأموال والإرهاب يدرج تركيا بالقائمة الرمادية
بسبب فشلها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتفشي بها، باتت تركيا مهددة بالإدراج ضمن القائمة الرمادية بالعالم، وهو ما من شأنه توجيه صفعة بالغة الخطورة للبلاد واقتصادها المنهار بالفعل.
القائمة الرمادية:
من المقرر أن يتم إدراج تركيا في “القائمة الرمادية” من قبل هيئة الرقابة المالية العالمية هذا الأسبوع لإخفاقاتها في نهجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن مسؤولين غربيين.
وأضافوا أن مراجعة مجموعة العمل المالي أوصت بضرورة إخضاع تركيا لمراقبة خاصة من قبل مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفريق العمل – وهي عملية تُعرف باسم “القائمة الرمادية” – لتنضم إلى 22 دولة أخرى بما في ذلك ألبانيا والمغرب وسوريا وجنوب السودان واليمن.
ووفقًا لأحد المسؤولين، كان من “المرجح جدًا” أن تصادق الجلسة العامة المكونة من 39 عضوًا على التوصية، وقال الآخر إن الموافقة من المتوقع أن تكون مجرد إجراء شكلي، ومن المقرر الإعلان عن القرار رسميًا يوم الخميس.
تأثير بالغ على تركيا:
وقال المسؤولون إنه في خطوة تهدد بمزيد من التأثير على قدرة تركيا المحدودة بالفعل على جذب رأس مال أجنبي حاسم، من المرجح أن يوافق أعضاء مجموعة العمل المالي على القرار خلال المناقشات في باريس يوم الخميس.
وذكرت الصحيفة أن تركيا قد تنضم إلى 22 دولة أخرى في القائمة وهو ما من المرجح أن يضر بقدرة نظام أردوغان على زيادة الاستثمار الدولي للبلاد.
وتراجعت عملة البلاد الليرة إلى أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار وسط الأزمة الاقتصادية.
وذكر التقرير أن مجموعة العمل المالي أبلغت تركيا قبل عامين، حيث أوضحت أنه على الرغم من أن تركيا تفهم “المخاطر التي تواجهها من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” ، إلا أنها وجدت “أوجه قصور خطيرة”.
-
في تصريح مثير للجدل.. ظريف يعترف بأن غسيل الأموال متفش في إيران
-
خبراء: تركيا ترتكب جرائم حرب في سوريا والعراق
وفي يونيو الماضي، قررت مجموعة العمل المالي إبقاء باكستان على “القائمة الرمادية” حتى عندما زعمت حكومة عمران خان أنها نفذت 26 نقطة من أصل 27 نقطة قدمتها الهيئة لتمكينها من الخروج من القائمة.
وقالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إنه على الرغم من أن باكستان أحرزت “تقدما كبيرا” لكنها أضافت أن خطة مكافحة الإرهاب المالي ما زالت بحاجة إلى التنفيذ من خلال “التحقيق مع كبار قادة الجماعات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة ومقاضاتهم”.
وهناك 22 دولة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي بما في ذلك اليمن وجنوب السودان وسوريا والمغرب وألبانيا وزيمبابوي وكمبوديا وبربادوس وجزر كايمان والفلبين وغيرها.
